FSA ของญี่ปุ่นขอให้กลุ่มอุตสาหกรรม cryptocurrency แนะนำกฎการเดินทาง FATF

Posted on

FSA ของญี่ปุ่นขอให้กลุ่มอุตสาหกรรม cryptocurrency แนะนำกฎการเดินทาง FATF joker123 ญี่ปุ่นได้ทำขั้นตอนอื่นที่มีต่อการนำ cryptocurrency ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระเบียบที่พัฒนาโดยการดำเนินการทางการเงินกองเรือรบ Cointelegraph ญี่ปุ่นรายงาน สล็อต หน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น ประกาศเมื่อวันพุธว่าจะใช้กฎการเดินทางของ FATF ซึ่งเป็นชุดระเบียบที่กำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน แบ่งปันข้อมูลธุรกรรมสำหรับผู้ส่งและผู้รับ – ภายในเดือนเมษายน 2565 “จำเป็นต้องแนะนำและปฏิบัติตามกฎระเบียบการเดินทาง ในแต่ละประเทศ” FSA กล่าวFSA ได้ร้องขอให้ Japanese Virtual Currency Exchange Association ซึ่งเป็นองค์กรด้านการเข้ารหัสลับที่กำกับดูแลตนเองในท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้กฎการเดินทาง:“ จากมุมมองของการรับรองการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เราจะตรวจสอบการนำกฎการเดินทางไปใช้อย่างถูกต้องในแง่ของเทคโนโลยีและการดำเนินการ เราต้องการให้ JVCEA สร้างระบบที่จำเป็นดังนั้นโปรดแจ้งให้สมาชิกของสมาคมทราบ”ตามรายงานก่อนหน้านี้โดย Cointelegraph FATF ได้แนะนำกฎการเดินทาง…

การใช้ดาบสองคมของ KYC เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto

Posted on

การใช้ดาบสองคมของ KYC เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto joker123 ผลกระทบจากตลาดกระทิงทำให้การรู้จักลูกค้าของคุณมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล สล็อต ในช่วงตลาดกระทิงในปี 2017 บริการ crypto ส่วนใหญ่ขาดการรู้จักลูกค้าและมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม แม้ในปี 2020, 56% ของการวิเคราะห์แลกเปลี่ยน 800 cryptocurrency และโต๊ะทำงานการซื้อขายมากกว่าที่เคาน์เตอร์ตามแนวทางปฏิบัติ KYC อ่อนแอตาม CipherTrace รายงาน อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันทำให้ตลาดคริปโตกลับหัวด้วยเหตุนี้ KYC และ AML จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ให้บริการ cryptocurrency โดยผู้เล่นในอุตสาหกรรมจำนวนมากต่างเร่งดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้รู้จักลูกค้าของตนมากขึ้น และไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการที่ต้องการ KYC มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าของพวกเขาด้วยเทรนด์นี้เริ่มต้นในเดือนมกราคม 2021 เมื่อผู้ใช้เริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้นและแสดงความเต็มใจที่จะทำตามขั้นตอนเหล่านี้มากขึ้น ก่อนตลาดกระทิงในปัจจุบันมีเพียง 20%…

no image found

PBOC แสดงกฎใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ของจีน

Posted on

PBOC แสดงกฎใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ของจีน joker123 PBOC แสดงกฎใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ของจีนธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ต่ออายุความพยายามในการควบคุมการแลกเปลี่ยน bitcoin ในสัปดาห์นี้ Zhou Xuedong ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการธุรกิจของธนาคารซึ่งดำเนินการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน bitcoin ได้ระบุกฎใหม่ที่การแลกเปลี่ยนต้องปฏิบัติตาม สล็อต PBOC ใช้ ‘ทัศนคติการให้อภัย’โจวซึ่งเป็นรอง NPC (สภาประชาชนแห่งชาติ) ซึ่งเป็น PBOC แสดงกฎใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ของจีนสภานิติบัญญัติแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยแผนระยะสั้น และระยะยาวที่ PBOC มีไว้สำหรับการแลกเปลี่ยน bitcoin สื่อจีน Sinaรายงานว่าในระยะสั้นจำเป็นต้องมีกฎที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการแลกเปลี่ยน bitcoin พวกเขาต้องกำหนดนโยบายการป้องกัน และลดความเสี่ยง และต้องถูกควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดเขากล่าวต่อว่า:จะต้องใช้ทัศนคติที่ให้อภัยไม่ห้ามปรามในขณะนี้และกำหนดช่วงเวลาสังเกตการณ์รายชื่อกิจกรรมต้องห้ามในบรรดากฎมากมายที่โจวเสนอคือรายการกิจกรรมต้องห้ามที่กำหนดในการแลกเปลี่ยน bitcoin…

no image found

การแลกเปลี่ยน Bitcoin ของญี่ปุ่นใช้ข้อกำหนด KYC ที่เข้มงวดขึ้น

Posted on

การแลกเปลี่ยน Bitcoin ของญี่ปุ่นใช้ข้อกำหนด KYC ที่เข้มงวดขึ้น joker123 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ ‘พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน’ ฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ‘พระราชบัญญัติป้องกันการโอนเงินทางอาญา’ ได้รับการแก้ไขเช่นกัน การกระทำนี้กำหนดให้การแลกเปลี่ยน bitcoin ของญี่ปุ่นใช้กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่เข้มงวดขึ้น สล็อต การแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นได้รับผลกระทบพระราชบัญญัติบริการการชำระเงินฉบับแก้ไขได้รับการกล่าวถึงมานานแล้วในญี่ปุ่น แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ที่จะมีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ได้ประกาศในที่สุดว่าวันที่พระราชบัญญัตินี้จะกลายเป็นกฎหมายคือวันที่ 1 เมษายนพระราชบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขนี้ยังแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการโอนเงินทางอาญาซึ่งกำหนดให้การแลกเปลี่ยน bitcoin เพื่อใช้นโยบาย KYC ที่เข้มงวดกว่าที่เคยทำมา พวกเขาต้องเริ่มตรวจสอบตัวตนของลูกค้าที่เปิดบัญชีเก็บบันทึกธุรกรรมและแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อรับรู้ธุรกรรมที่น่าสงสัยการแลกเปลี่ยน bitcoin รายใหญ่ในประเทศกำลังตอบสนองต่อกฎหมายนี้ ทั้งสองCoincheckและ Zaif แลกเปลี่ยนโพสต์บนเว็บไซต์ของตนชุดใหม่ของกฎระเบียบเกี่ยวกับ KYC ในวันศุกร์ Coincheck ระบุว่า:เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการโอนเงินทางอาญา…

no image found

Big Money ที่ผลิตในประเทศจีนเนื่องจากผู้ค้า Bitcoin รอการประกาศการถอน

Posted on

Big Money ที่ผลิตในประเทศจีนเนื่องจากผู้ค้า Bitcoin รอการประกาศการถอน joker123 ตั้งแต่ต้นปี 2017 ผู้ค้า bitcoin ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องระหว่างธนาคารกลางของจีนและการแลกเปลี่ยน bitcoin ที่อาศัยอยู่ในประเทศ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาการถอนเงินถูกระงับในเกือบทุกแพลตฟอร์มการซื้อขาย bitcoin หลัก ๆ ของจีนโดยไม่มีคำพูดใด ๆ ว่าจะมีการยกเลิกการระงับ สล็อต ผู้ค้า Bitcoin ชาวจีนจัดการกับการระงับการถอนBTC นานกว่าสองเดือนปี 2017 ได้เห็นความสั่นคลอนของการแลกเปลี่ยน bitcoin ของจีนเนื่องจากแต่ละ บริษัท ต้องเผชิญกับความโกรธเกรี้ยวด้านกฎระเบียบของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) การตรวจสอบและการอภิปรายอย่างต่อเนื่องนำไปสู่กฎระเบียบ AML / KYC ที่เข้มงวดขึ้นและผู้ค้าชาวจีนไม่สามารถถอนบิตคอยน์มานานกว่าสองเดือน แพลตฟอร์มการซื้อขายจีนยังได้เผยให้เห็นรูปแบบใหม่ของการตรวจสอบกระบวนการ KYC เช่นการตรวจสอบในสถานที่และการระบุวิดีโอระยะไกลสัปดาห์นี้…

no image found

ออสเตรเลียเปิดตัว Bill ที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน Bitcoin

Posted on

ออสเตรเลียเปิดตัว Bill ที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน Bitcoin joker123 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศเรียกเก็บเงินที่จะควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรวมถึงการแลกเปลี่ยน bitcoin เป็นครั้งแรก สล็อต ออสเตรเลียจะควบคุมการแลกเปลี่ยน Bitcoinรัฐบาลผสมของออสเตรเลียประกาศเรียกเก็บเงินเมื่อวันพฤหัสบดีที่จะควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปขั้นตอนแรกของประเทศ“ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและเพิ่มอำนาจของศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและการรายงานของออสเตรเลีย (Austrac)” ตามประกาศ Austrac เป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของประเทศที่รับผิดชอบในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎระเบียบด้านการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายในบรรดาข้อเสนออื่น ๆ ร่างกฎหมายดังกล่าวจะ“ เสริมสร้างอำนาจในการสืบสวนและบังคับใช้ของ Austrac” รวมทั้ง“ ปิดช่องว่างด้านกฎระเบียบโดยการนำผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมาอยู่ภายใต้การโอนเงินของ Austrac” ประกาศดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า:การเรียกเก็บเงินดังกล่าวให้การผ่อนปรนด้านกฎระเบียบสุทธิแก่อุตสาหกรรมจำนวน 36 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยมีการควบคุมภาคการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรกในขณะที่ยกเลิกการควบคุมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเงินสดระหว่างการขนส่งซึ่งอยู่ภายใต้การอนุญาตของรัฐและเขตแดนแล้ว ข้อกำหนดความเคลื่อนไหวของออสเตรเลียสอดคล้องกับประเทศอื่น ๆ ในการพยายามป้องกันการฟอกเงิน ในเดือนเมษายนเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มยอมรับ bitcoinเป็นวิธีการชำระเงินนอกจากนี้ยังได้กำหนดกฎที่เข้มงวดในการแลกเปลี่ยน bitcoin เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด AML และ Know Your Customer…

no image found

ผู้เชี่ยวชาญ: เจ็ดเหตุผลที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนปิดการแลกเปลี่ยน Bitcoin

Posted on

ผู้เชี่ยวชาญ: เจ็ดเหตุผลที่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนปิดการแลกเปลี่ยน Bitcoin joker123 ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเหรินหมินของจีนได้เสนอการตีความของเขาว่าเหตุใดหน่วยงานกำกับดูแลจึงปิดการแลกเปลี่ยน bitcoin ของจีน เขาสรุปเหตุผลสำคัญเจ็ดประการ สล็อต ศาสตราจารย์ Yang Dong เป็นรองคณบดีคณะวิชากฎหมายของมหาวิทยาลัย Renmin และผู้อำนวยการศูนย์ Fintech และ Internet Security ของ Renmin เขาเคยพูดในการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายแห่งซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลเข้าร่วมเป็นอย่างดีเช่นธนาคารแห่งประเทศจีนและคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนตลอดจนนักวิจัยด้านวิชาการคิดว่ารถถังและทนายความในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเขาเสนอคำอธิบายชุดหนึ่งว่าทำไมหน่วยงานกำกับดูแลจึงปิดการแลกเปลี่ยน bitcoin ของจีน China Finance Onlineรายงานเมื่อวันศุกร์ขาดการออกใบอนุญาตจุดแรกที่เขากังวลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต เขากล่าวว่าสถาบันการเงินจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจเช่นโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารของจีนและคณะกรรมการกำกับดูแลการประกันภัยของจีน (CIRC) อย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่า:ในปัจจุบันแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนในประเทศของจีนยังขาดใบอนุญาตทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนำไปสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนที่ปราศจากระบบการกำกับดูแลที่มีอยู่ ในความเป็นจริงมีความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมากลักษณะของ Bitcoinประเด็นที่สองของเขาเกี่ยวกับลักษณะของ bitcoin เอง “ กลไกในการ จำกัด จำนวนเงินที่เข้ารหัสด้วยรหัสเฉพาะนั้นเป็นที่ถกเถียงกันอยู่” ศาสตราจารย์หยางอ้างโดยอ้างว่า“ ระบบเข้ารหัสใหม่อาจถูกคิดค้นขึ้นได้อย่างไรอัลกอริทึมที่มีอยู่ยังสามารถแก้ไขได้การออกเงินที่เข้ารหัสอาจเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน…

no image found

KYC Bill เพื่อควบคุมการแลกเปลี่ยน Bitcoin ไฟเขียวโดยคณะกรรมการวุฒิสภาออสเตรเลีย

Posted on

KYC Bill เพื่อควบคุมการแลกเปลี่ยน Bitcoin ไฟเขียวโดยคณะกรรมการวุฒิสภาออสเตรเลีย joker123 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวุฒิสภาที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรมการแนะนำสำหรับการเรียกเก็บเงินที่จะผ่าน อย่างไรก็ตามความคิดเห็นสาธารณะจากผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าบทบัญญัติบางประการในใบเรียกเก็บเงินไม่ชัดเจนและอาจลดการแข่งขันในอุตสาหกรรมการชำระเงิน สล็อต Crypto Exchange Bill ได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาออสเตรเลียได้เผยแพร่เอกสาร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแนะนำให้มีการผ่าน“ ร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินปี 2017”ร่างกฎหมายนี้เปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมโดยวุฒิสภาและถูกส่งไปยังคณะกรรมการกฎหมายและกิจการรัฐธรรมนูญเพื่อไต่สวน มีมาตรการแก้ไขพระราชบัญญัติการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินปี 2549 (AML / CTF Act) เพื่อเสริมสร้างการกระทำและเพิ่มอำนาจของศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและการรายงานของออสเตรเลีย (ออสเตรีย)ใบเรียกเก็บเงินยังมีบทบัญญัติเพื่อควบคุมผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น “พยายามที่จะแนะนำบริการที่กำหนดใหม่และลงทะเบียนเพื่อควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยจะเริ่มใช้ภายในหกเดือนนับจากวันเริ่มต้นของการเรียกเก็บเงิน” เอกสารอ่านเพิ่มเติมว่า:การเรียกเก็บเงินแก้ไขพระราชบัญญัติ AML / CTF เพื่อกำหนดบทลงโทษทางแพ่งหลายประการเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ความรับผิดอย่างเข้มงวดการส่งความคิดเห็นในระหว่างการตรวจสอบคณะกรรมการได้เรียกร้องให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะ “ โดยทั่วไปแล้วผู้ส่งไปยังการไต่สวนจะสนับสนุนมาตรการของร่างกฎหมายเพื่อดำเนินการปฏิรูป” เอกสารระบุรายละเอียดได้รับการส่งเก้ารายการตามที่แสดงบนเว็บไซต์รัฐสภาแห่งออสเตรเลีย สองคนเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล หนึ่งมาจาก บริษัท กฎหมายอาญาชั้นนำของออสเตรเลีย Nyman…

no image found

การแลกเปลี่ยน Bitcoin ของออสเตรเลียตอนนี้ต้องลงทะเบียนที่ Financial Intelligence Agency

Posted on

การแลกเปลี่ยน Bitcoin ของออสเตรเลียตอนนี้ต้องลงทะเบียนที่ Financial Intelligence Agency joker123 ไม่ว่าผู้ใช้ bitcoin จะคิดว่าเป็นความคิดที่ดีหรือไม่รัฐบาลทั่วโลกก็มุ่งมั่นที่จะพยายามควบคุมวิธีการที่ประชาชนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของตน ด้วยเหตุนี้ลูกค้าของ Australian bitcoin exchange จึงควรคาดหวังว่าผู้ให้บริการของพวกเขาจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระบบราชการมากขึ้น สล็อต ฝ่ายนิติบัญญัติของออสเตรเลียได้ให้สัตยาบันกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแลกเปลี่ยน bitcoin ในดินแดนใต้ “ กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินในการแก้ไขกฎหมาย 2017” มีขึ้นเพื่อปรับปรุงกรอบทางการเงินที่กำกับดูแลของออสเตรเลียสำหรับยุคสกุลเงินดิจิตอลการเปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคมโดยวุฒิสภาร่างกฎหมายดังกล่าวให้อำนาจแก่ Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) ในการควบคุมสถานที่ซื้อขาย bitcoin อย่างเป็นทางการ จากนี้ไปการแลกเปลี่ยนทั้งหมดในประเทศจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของรัฐบาลเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายการให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้ลงทะเบียนกับ Austrac ถือเป็นความผิดทางอาญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่มีโทษจำคุกอย่างน้อยสองปีและ 105,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โทษสูงสุดสำหรับการไม่ลงทะเบียนกับหน่วยงานอาจถึงจำคุก…